Idag 20.5.2015 har Europaparlamentet under sin plenarsession i
Strasbourg med stor majoritet godkänt förordningen om förhindrande
av att det finansiella systemet används för penningtvätt och
finansiering av terrorism, eller det så kallade
penningtvättdirektivet.

Europaparlamentets ståndpunkt utarbetades under den förra
mandatperioden, då Nils Torvalds (SFP/ALDE) fungerade som
skuggrapportör för den liberala ALDE-gruppen i Utskottet för
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor. Trepartsförhandlingarna med kommissionen och rådet
avslutades vid årsskiftet. Dagens omröstning var ett sista formellt
godkännande av parlamentet.

Syftet med förordningen är att stärka anti-penningtvättregimen inom
EU. Dagens resultat förbinder t.ex. medlemsstater att i högre grad
föra register över ägarförhållanden och öka transparensen i dessa.

– Resultatet säkrar att åtgärder mot penningtvätt implementeras på
en riskbasis, samt ökar transparensen kring ägandeförhållanden – två
viktiga prioriteringar för den liberala gruppen, säger Torvalds.
Upprättande av offentliga register över ägandeförhållanden och
striktare ansvar vid suspekta transaktioner ökar möjligheterna att
motarbeta ekonomisk brottslighet och finansiering av terrorism.”

– Vi lyckades även införa en riskbedömning i övervakningen av
penningspel, fortsätter Torvalds. Det gör att vår finländska kultur
av enarmade banditer och spelautomater i butiker och köpcentrum, där
risken för penningtvätt är obefintlig, inte drabbas
oproportionerligt av krav som är utformade för kasinon med betydligt
större riskelement.

Medlemsstaterna har två år på sig att införliva direktivet i
nationell lagstiftning. Regleringen är direkt tillämpningsbar.